"Descubre cómo Cristian Ritondo se encuentra en una situación de controversia financiera."

La Investigación y sus Orígenes

La revelación de este asunto surgió tras una investigación realizada por ElDiarioAR, un medio ligado al kirchnerismo y creado en 2020, poco después de la asunción de Alberto Fernández como presidente. Esta investigación se llevó a cabo en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y se basó en datos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Cristian Ritondo, de 58 años, es el principal referente legislativo del PRO de Mauricio Macri y hoy tiene un vínculo estrecho con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei. Su esposa, Romina Diago, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones, como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Auditoría General de la Ciudad.

La Controversia en las Declaraciones Patrimoniales

La controversia se produce porque ninguno de los activos mencionados aparece en las declaraciones patrimoniales que Ritondo publica anualmente como diputado nacional. De acuerdo a la normativa vigente, los funcionarios públicos deben declarar los bienes de su cónyuge, pero una resolución de 2012 dictada por Cristina Fernández de Kirchner dispone que esa información es de carácter reservado. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos.

En sus últimas declaraciones patrimoniales ante la OA, Ritondo informó un patrimonio de $ 1.541 millones en 2023, un aumento significativo del 1.709% respecto al año previo. Sin embargo, no menciona ninguna relación con las propiedades en Florida o las sociedades offshore de su esposa.

Las Conexiones Detalladas

De acuerdo a la investigación, las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.

En noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, anunciando que le estaba enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña.

En el mail, Castillo afirmaba que estaba enviando todo lo solicitado para el trámite, incluyendo formularios, copias certificadas de pasaporte, pruebas de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallaban datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Sunstar Point fue adquirida por Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era "ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida", valorada en US$650.000.

Aunque Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes. En ese momento, Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales serían sus dos hijos.

Las conexiones de Diago se extienden a otras sociedades, como Ilustre LLC, una firma registrada en Delaware que, según la investigación, adquirió una de las propiedades inicialmente bajo el control de Sunstar Point y que está conectada con Bonita Holdings 39 LLC, otra sociedad registrada en Florida.